匯納科技: 匯納科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)-報資訊

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 獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

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  作為匯納科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，我們在董事

會(huì )召開(kāi)前認真審閱了公司提供的有關(guān)資料。根據《上市公司獨立董事規則》《深

圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

及《公司章程》等有關(guān)規定，本著(zhù)勤勉盡責的態(tài)度，客觀(guān)公正的原則，我們現就

公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議的相關(guān)事項，基于獨立判斷發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

一、 關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的獨立意見(jiàn)

  通過(guò)對《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

審議，我們認為：

法》”）等法律、法規、部門(mén)規章和規范性文件規定的禁止實(shí)施股權激勵計劃的

情形，公司具備實(shí)施股權激勵計劃的主體資格。

激勵對象符合具備《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規、部門(mén)

規章、規范性文件及《公司章程》規定的任職資格。所確定的激勵對象為本激勵

計劃的考核期內在公司（含子公司）任職的董事、高級管理人員、首席數據科學(xué)

顧問(wèn)及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干（不包括獨立董事、監事）。

  授予的激勵對象不存在下列情形：

  （1）最近 12 個(gè)月內被證券交易所認定為不適當人選；

  （2）最近 12 個(gè)月內被中國證監會(huì )及其派出機構認定為不適當人選；

  （3）最近 12 個(gè)月內因重大違法違規行為被中國證監會(huì )及其派出機構行政處

罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

  （4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

  （5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

  （6）中國證監會(huì )認定的其他情形。

券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件的規定；對各激

勵對象限制性股票的授予安排、歸屬安排（包括授予額度、授予日期、授予價(jià)格、

歸屬條件等事項）未違反有關(guān)法律、法規的規定，未侵犯公司及全體股東的利益。

或安排。

制，增強公司管理團隊和業(yè)務(wù)骨干對實(shí)現公司持續、健康發(fā)展的責任感、使命感，

有利于公司的持續發(fā)展，不會(huì )損害公司及全體股東的利益。

《管理辦法》《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定回避表決，由非關(guān)聯(lián)

董事審議表決。

  綜上，我們全體獨立董事經(jīng)認真審核后一致認為，本激勵計劃有利于公司的

持續發(fā)展，有利于對核心人才形成長(cháng)效激勵機制，不存在損害公司及全體股東尤

其是中小股東利益的情形。本激勵計劃的激勵對象均符合法律法規和規范性文件

所規定的成為限制性股票激勵對象的條件。因此，我們一致同意公司實(shí)施本激勵

計劃，并同意將《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的

議案》提交公司股東大會(huì )進(jìn)行審議。

二、 關(guān)于本激勵計劃設定指標的科學(xué)性和合理性的獨立意見(jiàn)

  公司本激勵計劃的考核指標分為兩個(gè)層面，分別為公司層面業(yè)績(jì)考核和個(gè)人

層面績(jì)效考核。

  本激勵計劃公司層面業(yè)績(jì)考核選取了營(yíng)業(yè)收入考核指標，該指標能夠直接反

映公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)價(jià)值的成長(cháng)性，能夠樹(shù)立較好的資本市場(chǎng)形象。

具體數值的確定綜合考慮了宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展狀況、市場(chǎng)競爭情況以及公

司未來(lái)的發(fā)展規劃等相關(guān)因素，綜合考慮了實(shí)現可能性和對公司員工的激勵效果，

指標設定合理、科學(xué)。

  根據本激勵計劃業(yè)績(jì)指標的設定，公司業(yè)績(jì)考核目標設定了 A、B、C 三級

目標，A 目標為公司 2023 年-2024 年營(yíng)業(yè)收入分別不低于 5.00 億元、6.00 億元；

B 目標為公司 2023 年-2024 年營(yíng)業(yè)收入分別不低于 4.50 億元、5.40 億元；C 目

標為公司 2023 年-2024 年營(yíng)業(yè)收入分別不低于 4.00 億元、4.80 億元。該業(yè)績(jì)指

標的設定是結合了公司現狀、未來(lái)戰略規劃以及行業(yè)的發(fā)展等因素綜合考慮而制

定，設定的考核指標對未來(lái)發(fā)展具有一定挑戰性，該指標一方面有助于提升公司

競爭能力以及調動(dòng)員工的工作積極性，另一方面，能聚焦公司未來(lái)發(fā)展戰略方向，

穩定經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。

  除公司層面的業(yè)績(jì)考核外，公司對個(gè)人還設置了嚴密的績(jì)效考核體系，能夠

對激勵對象的工作績(jì)效作出較為準確、全面的綜合評價(jià)。公司將根據激勵對象考

核年度績(jì)效考評結果，確定激勵對象個(gè)人是否達到歸屬的條件。

  綜上，我們全體獨立董事經(jīng)認真審核后一致認為，公司 2023 年限制性股票

激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的

科學(xué)性和合理性，對激勵對象具有約束效果，能夠達到本激勵計劃的考核目的，

并同意將《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

提交公司股東大會(huì )進(jìn)行審議。

三、 關(guān)于公司《2023 年員工持股計劃（草案）》及其摘要的獨立意見(jiàn)

  經(jīng)審核，獨立董事認為：

持股計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次員工持股計劃”）事宜充分征求了員工意見(jiàn)，會(huì )議同

意公司實(shí)施本次員工持股計劃。

點(diǎn)的指導意見(jiàn)》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創(chuàng )業(yè)板上市

公司規范運作》等有關(guān)法律、法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益特別

是中小股東合法權益的情形。

計劃，亦不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參與本次員工持股計劃的情形。

勵機制，充分調動(dòng)員工積極性和創(chuàng )造性，實(shí)現企業(yè)的長(cháng)遠可持續發(fā)展。

等法律、法規、規章和規范性文件以及《公司章程》中的有關(guān)規定回避表決，由

非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

意見(jiàn)》的規定履行了必要的審批程序，決策程序和表決結果符合相關(guān)規定，不存

在違反法律、法規的情形。

  綜上，我們同意公司實(shí)施本次員工持股計劃，并同意將《關(guān)于公司<2023 年

員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》提交公司股東大會(huì )進(jìn)行審議。

四、 關(guān)于公司《2023 年員工持股計劃實(shí)施考核管理辦法》的獨立意見(jiàn)

  經(jīng)審核，獨立董事認為公司擬定的《2023 年員工持股計劃實(shí)施考核管理辦

法》，是為保障公司 2023 年員工持股計劃的順利實(shí)施，確保本次員工持股計劃

規范運行而擬定的，有利于公司的持續、健康發(fā)展。本次《2023 年員工持股計劃

實(shí)施考核管理辦法》的制定，符合相關(guān)法律法規和公司章程的規定，程序合法有

效。

  綜上，我們全體獨立董事經(jīng)認真審核后一致認為，公司 2023 年員工持股計

劃的實(shí)施體系具有全面性、綜合性及可操作性，能夠達到 2023 年員工持股計劃

的實(shí)施目的，并同意將《關(guān)于公司<2023 年員工持股計劃實(shí)施考核管理辦法>的

議案》提交公司股東大會(huì )進(jìn)行審議。

               （本頁(yè)以下無(wú)正文）

【本頁(yè)無(wú)正文，為《匯納科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次

會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)】

   王永平          向       屹    董南雁

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